特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區僑香路香年廣場Ａ棟８０３室以現場方式召開，會議通知于２０１１年９月２１日以電子郵件及送達方式發出。會議應到董事９名，實際參加會議并表決的董事９名。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。經與會董事充分討論，本次會議形成如下決議：
　　１．審議通過了《關于修訂公司董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　同意將《公司董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》第二章第六條中“不在公司擔任其他職務的董事不享有董事津貼；”改為“不在公司擔任其他職務的董事每年給予的固定津貼不高于獨立董事津貼；”修訂后的制度全文詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本議案須提交公司股東大會審議。
　　２．審議通過了《關于公司內部控制規則落實情況自查報告的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　根據深圳證券交易所《關于開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》的要求，公司對內部控制規則落實情況進行了自查，自查報告及整改計劃全文詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　公司保薦機構及保薦代表人出具了核查意見，公司保薦機構及保薦代表人發表意見認為：拓日新能對于其內部控制制度的建立和落實情況與事實相符。拓日新能已經建立了較為完善的各項管理制度，制度能一貫、有效地執行，對控制和防范經營管理風險、保護投資者的合法權益、促使公司規范運作和健康發展起到了積極的促進作用。核查意見全文詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　３．審議通過了《關于向公司股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結果：６票贊成，０票反對，０票棄權。陳五奎、李粉莉是深圳市和瑞源投資發展有限公司的股東，陳琛是深圳市和瑞源投資發展有限公司的法定代表人，均為關聯董事，因此回避表決。
　　鑒于公司發展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補充流動資金，自股東大會審議通過之日起６個月內實施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期中國人民銀行貸款基準利率為準， 如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執行。如公司提前還款，將按實際用款天數計算利息。
　　本議案須提交公司股東大會審議。公司獨立董事和保薦機構分別對本事項發表了同意意見，詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于向第二大股東申請委托貸款暨關聯交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　４．審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等規范性文件，公司在按期歸還前次補充流動資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月，可節約財務費用約１１００萬元。在此期間內，如果因項目建設加速推進形成對募集資金使用的提前，公司負責將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。此次補充流動資金事項沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
　　本議案須提交公司股東大會審議。公司獨立董事和保薦機構分別對本議案發表了同意意見，詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　５． 審議通過了《關于向中國銀行深圳福田支行申請綜合授信５０００萬元人民幣的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　鑒于公司生產經營需要，同意公司向中國銀行深圳福田支行申請銀行綜合授信人民幣５０００萬元，期限一年。
　　６． 審議通過了《關于聘任熊國輝先生為公司財務總監的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　同意公司張紅英女士自２０１１年９月２６日起辭去公司財務總監職務，辭職之后，張紅英女士不再擔任公司的任何職務。
　　同意聘任熊國輝先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起一年。熊國輝先生個人簡歷附后。
　　對此議案，獨立董事發表了同意的獨立意見。詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　７． 審議通過了《關于補選桂全宏先生為公司董事的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意提名桂全宏先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。桂全宏先生個人簡歷附后。 桂全宏先生擔任董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
　　對此項提名，獨立董事發表了同意的獨立意見。詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　８． 審議通過了《關于籌建上海子公司的議案》，表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　為了公司整體的發展戰略與目標，促進公司的發展壯大、鞏固和提高公司的市場競爭力，開拓市場業務，同意公司在上海籌建設立全資子公司（公司名稱以工商登記部門核準的名稱為準）；注冊資本：不超過２億元人民幣；申報經營范圍為平板太陽能熱水器的研發、生產和銷售，研發、生產高效太陽電池，光伏玻璃、太陽電池及組件以及太陽能應用產品的銷售，國內工程推廣等，經營進出口業務（具體以相關政府部門審批為準）。并授權公司管理層辦理籌建事宜。
　　９． 審議通過了《關于召開公司２０１１年第二次臨時股東大會的議案》表決結果：９票贊成，０票反對，０票棄權。
　　公司將于２０１１年１０月１４日（星期五）召開公司２０１１年第二次臨時股東大會，對本次董事會通過的須提交股東大會表決的提案進行審議，會議地址：深圳市南山區僑香路香年廣場Ａ座８０３會議室。會議通知詳見《證券時報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告！
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年九月二十七日
　　附件：
　　熊國輝，男，中國國籍，１９７３年生，會計學碩士研究生，中國注冊會計師資格，中級會計師職稱，有１３年財務管理工作經驗。歷任深圳華為電氣股份有限公司會計科科長兼產品線財務經理，記憶科技（深圳）有限公司財務總監、 ＷＨＧ（中國）杭州格瀾投資管理有限公司財務總監、深圳市科瑞半導體有限公司財務總監。
　　熊國輝先生與與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；熊國輝先生未持有公司股份；熊國輝先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　桂全宏，男，中國國籍，１９６６年生，高級工程師。曾任職于深圳科技園金科富士科公司、中華財務會計咨詢公司、珠信證券，深圳市民辦科技企業管理辦公室，２００４年至今任深圳市科技專家委員會辦公室主任。
　　桂全宏先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；桂全宏先生未持有公司股份；桂全宏先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關于向第二大股東申請委托貸款
　　暨關聯交易的公告
　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、關聯交易概述
　　１．為補充流動資金、降低財務費用，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協議為準）向深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款，期限不超過一年，貸款年利率為同期中國人民銀行基準利率，如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執行。并可根據實際情況提前還貸。
　　２． 深圳市和瑞源投資發展有限公司持有本公司８８，０１２，３７０股，占公司總股本的１７．９７％，為公司第二大股東，根據深交所《股票上市規則》規定， 深圳市和瑞源投資發展有限公司屬于公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
　　３．公司于２０１１年９月２６日召開的第二屆董事會第十六次會議對上述關聯交易事項進行了審議：以６票同意，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《關于向公司股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，關聯董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。本次交易事前已經過公司獨立董事的認可并出具了獨立意見。
　　４．本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
　　二、 關聯方基本情況
　　公司名稱：深圳市和瑞源投資發展有限公司
　　企業性質：有限責任公司
　　成立時間：１９９５年８月２４日
　　注冊地：深圳市南山區僑城北路香年廣場南區主樓Ａ座８０１號（僅限辦公）
　　法定代表人：陳琛
　　注冊資本：２０６萬元
　　經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報），市場營銷策劃、投資信息咨詢（不含限制項目），國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；自有物業租賃。
　　與本公司的關聯關系：本公司之第二大股東。
　　最近一期財務數據（未經審計）：截至２０１１年６月３０日，資產總額６０３３．８３萬元，負債總額１６３５．８０萬元，凈資產４３９８．０３萬元，２０１１年１－６月凈利潤２８５．７６萬元。
　　三、交易的定價政策及定價依據
　　本次委托貸款關聯交易的貸款年利率以同期中國人民銀行基準利率為準，如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執行。
　　四、交易協議的主要內容
　　本次關聯交易擬簽署的協議主要內容如下：
　　１．委托貸款金額：總額不超過１億元人民幣
　　２．委托貸款用途：補充公司流動資金
　　３．委托貸款期限：不超過一年（自股東大會審議通過之日起６個月內實施）
　　４．委托貸款利率：以同期銀行貸款基準利率為準， 如遇利率調整，從第二日起按調整后的利率執行。
　　５．委托貸款擬通過招商銀行深圳華僑城支行發放（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協議為準）。
　　６．生效條件：經公司股東大會審議通過后，委托貸款合同簽署之日起生效。
　　本次關聯交易尚未簽署有關協議，經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過后，尚須提請公司股東大會審議通過。
　　五、關聯交易目的及對公司的影響
　　本次關聯交易的目的是補充公司流動資金、降低財務成本，保證公司經營業務發展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
　　六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
　　本年年初至披露日，公司與深圳市和瑞源投資發展有限公司尚未發生關聯交易。
　　七、獨立董事事前認可和獨立意見
　　公司董事會事前就上述交易事項告知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可。
　　對于本關聯交易，公司獨立董事發表獨立意見如下：
　　１．本次關聯交易是公司擬通過銀行向股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款，貸款利率為同期中國人民銀行基準利率，貸款期限不超過一年。在目前銀根緊縮的情況下，我們認為，委托貸款利率經交易雙方充分協商確定，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；本次委托貸款符合公司２０１１年正常生產經營活動需要。
　　２．本次關聯交易已經公司董事會審議通過，相關關聯董事均回避表決。該關聯交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等法律法規及規范性文件規定。
　　因此我們同意《關于向公司股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，該議案尚須提交股東大會審核批準。
　　八、保薦機構海通證券股份有限公司關于本次關聯交易的核查意見
　　公司保薦機構海通證券股份有限公司經核查后認為：
　　１．本次關聯交易已經公司董事會審議通過，相關關聯董事已回避表決，獨立董事發表了同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求；本次關聯交易事項尚須股東大會審議通過；
　　２．本次拓日新能向其股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請委托貸款的金額為不超過１億元人民幣，貸款利率以同期銀行貸款基準利率為準， 如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，自次日起按中國人民銀行調整后的利率執行，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；
　　３．保薦人對本次拓日新能向深圳市和瑞源投資發展有限公司申請委托貸款的關聯交易事項無異議，同意股東大會審議通過后執行。
　　九、備查文件目錄
　　１．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議
　　２．深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見
　　３．海通證券股份有限公司關于深圳市拓日新能源科技股份有限公司向第二大股東申請委托貸款暨關聯交易的核查意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　證券代碼：００２２１８ 股票簡稱：拓日新能 公告編號：２０１１－０３６
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關于以部分閑置募集資金
　　暫時補充流動資金的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：本公司在過去十二個月內未進行證券投資或金額超過１，０００萬元人民幣的風險投資，同時承諾在未來１２個月內也不進行證券投資或其他高風險投資。
　　２０１１年９月２６日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月。此議案尚須股東大會審議，并提供網絡投票表決方式。
　　一、募集資金基本情況
　　經中國證券監督管理委員會以證監許可［２０１１］５２號文《關于核準深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司于２０１１年３月向特定對象非共公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票３，８５０萬股，每股面值為人民幣１元，增發價格為人民幣２１．００元／股。總計募集資金８０８，５００，０００．００元。扣除發行費用２０，９１２，５００．００元后，募集資金凈額為７８７，５８７，５００．００元。募集資金已于２０１１年３月４日劃至公司指定賬戶。上述資金到位情況業經立信大華會計師事務所有限公司驗證，并由其出具“立信大華驗字［２０１１］１１１號”驗資報告。
　　二、前次使用募集資金補充流動資金情況
　　２０１１年４月１９日，公司２０１０年度股東大會審議通過了《關于以閑置募集資金暫時補充流動資金３２，０００萬元的議案》，同意公司以閑置募集資金３２，０００萬元暫時補充流動資金，占募集資金凈額的４０．６３％，使用期限不超過６個月。
　　截至目前，該次閑置募集資金用于補充流動資金尚未到期和完全歸還。
　　三、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金情況
　　在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，公司在按期歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月，可節省財務費用約１１００萬元。
　　此次補充流動資金事項沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。在此期間內，如果因項目建設加速推進形成對募集資金使用提前，公司負責將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　公司在過去十二個月內未進行證券投資或金額超過１，０００萬元的風險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行證券投資或金額超過１，０００萬元的風險投資。
　　四、獨立董事意見
　　公司獨立董事郭晉龍、宋萍萍、曾燮榕發表如下意見：公司此次在按期歸還前次補充流動資金的前提下，將部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，符合公司募集資金投資項目建設實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，有利于維護公司以及全體股東的利益。公司董事會、監事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規及《公司章程》的要求。 因此，我們同意公司使用３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月。
　　五、監事會意見
　　在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，公司監事會同意公司在按期歸還前次補充流動資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月。在此期間內，如果因項目建設加速推進形成對募集資金使用的提前，公司負責將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　四、保薦機構意見
　　公司保薦機構海通證券股份有限公司及保薦代表人桑繼春女士、程從云先生經認真核查，發表如下意見：
　　１．公司在保證募集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，有助于緩解公司流動資金壓力，降低公司財務成本，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；
　　２．本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限不超過６ 個月，不會影響募集資金投資計劃的正常進行；
　　３．本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的事項須經公司股東大會審議批準；
　　４．本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事宜符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，不存在違規使用募集資金的情形，保薦人同意發行人部分閑置募集資金３８，０００萬元暫時用于補充流動資金。
　　五、備查文件
　　１．公司第二屆董事會第十六次會議決議；
　　２．公司第二屆監事會第十次會議決議；
　　３．獨立董事對第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
　　４． 海通證券股份有限公司關于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集資金暫時補充流動資金３８，０００萬元的專項意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　證券代碼：００２２１８ 證券簡稱：拓日新能 公告編號：２０１１－０３７
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關于召開２０１１年第二次
　　臨時股東大會的通知
　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議決定于２０１１年１０月１４日召開公司２０１１年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
　　一、召開會議的基本情況：
　　１．本次股東大會的召開時間：
　　現場會議時間為：２０１１年１０月１４日下午（星期二）１４：３０
　　網絡投票時間為：２０１１年１０月１３日－－２０１１年１０月１４日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：２０１１年１０月１４日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１１年１０月１３日下午１５：００至２０１１年１０月１４日下午１５：００期間任意時間。
　　２．現場會議召開地點：深圳市南山區僑香路香年廣場Ａ棟８０３會議室
　　３．會議召集人：公司董事會
　　４．會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
　　５．投票規則：
　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：
　　如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
　　如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
　　如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
　　６．股權登記日：２０１１年１０月１０日。
　　７．會議出席對象：
　　（１）　２０１１年１０月１０日下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。因故不能親自出席的股東，可以書面委托授權代理人出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
　　（２）　公司董事、監事和其他高級管理人員。
　　（３）　公司聘請的見證律師。
　　（４）　本公司保薦機構的保薦代表人。
　　二、本次股東大會審議事項
　　１．審議《關于修訂公司董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度的議案》
　　２．審議《關于向公司股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》
　　３．審議《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
　　４．審議《關于補選桂全宏先生為公司董事的議案》
　　上述議案內容詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及證券時報《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告》
　　特別強調事項：
　　（１）議案２關聯股東需回避表決。
　　三、本次股東大會現場會議的登記方法
　　１．登記手續：
　　（１）法人股股東憑營業執照復印件、法人代表證明或授權委托書（見附件）、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
　　（２）自然人憑本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
　　（３）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　２．登記地點及授權委托書送達地點：深圳市南山區僑香路香年廣場Ａ 棟８０２室
　　會議聯系人：劉強、任英 聯系電話：０７５５－８６６１２６２１／８６６１２６５８
　　傳真：０７５５－２９６８０３００ 郵編： ５１８０５３
　　３．登記時間：２０１１年１０月１２日上午９：３０ －１２：００，下午１４：００ －１７：００。
　　４．其他事項：
　　本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
　　四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
　　在本次股東大會，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。
　　（一）　采用交易系統投票的程序：
　　１．本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為２０１１年１０月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
　　２．投資者投票代碼：３６２２１８，投票簡稱為 拓日投票 。
　　３．股東投票的具體程序為：
　　（１）、買賣方向為買入股票。
　　（２）、 在“申購價格”項下填報本次股東大會審議的議案序號，１．００ 元－４．００ 元代表議案一至議案四， １００．００元代表全部議案，議案以相應的價格分別申報。具體如下表：
　　注：本次股東大會投票，對于議案１００．００元進行投票視為對所有議案表達相同意見。
　　ｃ、在“申購股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：
　　表決意見種類 對應的申報股數
　　同意 １股
　　反對 ２股
　　棄權 ３股
　　ｄ、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
　　ｅ、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
　　（４）計票規則：股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對全部議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以全部議案的表決意見為準；如果股東先對相關議案投票表決，再對全部議案投票表決，則以已投票表決的相關議案對應申報價的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準。
　　（二） 采用互聯網投票的身份認證與投票程序：
　　１．股東獲取身份認證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發證機構申請。
　　２．股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
　　３．投資者進行投票的時間
　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１１年１０月１３日１５：００至１０月１４日１５：００期間的任意時間。
　　五、投票注意事項：
　　１．同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
　　２．如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
　　六、其他事項
　　１．現場會議聯系方式
　　公司地址：深圳市南山區僑香路香年廣場Ａ棟８０３會議室
　　電話：０７５５－８６６１２６２１；傳真：０７５５－８６６１２６２０　　郵編：５１８０５３
　　聯系人：劉強 任英
　　２．會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
　　３．網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　附件：
　　授權委托書
　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年第二次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
　　委托人（簽名／蓋章）：
　　委托人營業執照注冊（身份證）號：
　　委托人持股數：
　　委托人股東帳號：
　　受托人（簽名）：
　　受托人身份證號碼：
　　委托日期： ２０１１年 月 日
　　委托書有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日
　　注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　第二屆監事會第十次會議決議公告
　　本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區僑香路香年廣場公司會議室以現場及通訊方式召開， 會議通知于２０１１年９月２０日以電子郵件及送達方式送達全體監事。會議應到監事３名，實際參加會議并表決的監事３名。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席薛林先生主持，經與會監事認真審議，作出如下決議：
　　一、審議通過了《關于向公司股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結果：同意３ 票，反對０ 票，棄權０ 票。
　　鑒于公司發展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補充流動資金，自股東大會審議通過之日起６個月內實施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期人民銀行貸款基準利率為準， 如遇中國人民銀行基準貸款利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整后的利率執行。如公司提前還款，將按實際用款天數計算利息。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于向第二大股東申請委托貸款暨關聯交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，表決結果：同意３ 票，反對０ 票，棄權０ 票。
　　在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，公司監事會同意公司在按期歸還前次補充流動資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補充流動資金次日起不超過６個月。在此期間內，如果因項目建設加速推進形成對募集資金使用的提前，公司負責將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　監事會
　　二○一一年九月二十七日
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關于財務總監變更的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監張紅英女士遞交的《辭職報告》。張紅英女士因個人原因申請辭去公司財務總監職務，該辭職申請自２０１１年９月２６日起生效。辭職之后，張紅英女士不再擔任公司任何職務。董事會對張紅英女士在公司任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝。
　　公司于２０１１年９月２６日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任熊國輝先生為公司財務總監的議案》，同意聘任熊國輝先生擔任公司財務總監職務，任期自董事會通過之日起一年。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日